| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
19.09.2017 |
| Кворум зборів** |
99.65 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 2.Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7». 3. Про надання повноважень Голові позачергових Загальних зборів акціонерів Варицькій Л.М. та секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. на підписання протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7». Особа, що полавала пропозиції до переліку питань порядку денного : Директор ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" Підлужний В.М. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Директор ПрАТ "Деревообробний комбінат №7" Підлужний В.М.Результати розгляду питань порядку денного. 1. Обрати лічильну комісію у складі:• Іващенко Володимир Михайлович - Голова лічильної комісії;• Пушенко Катерина Костянтинівна – член лічильної комісії; • Шалбузов Юсиф Мірзахмед огли - член лічильної комісії.2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.2.1.Внести зміни і доповнення до Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 2. Уповноважити директора Товариства Підлужного В.М. підписати Статут ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.3.Уповноважити директора Товариства Підлужного В.М. або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту ПрАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 3.Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Деревообробний комбінат №7». |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.7 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. 2. Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 3. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами його розгляду. 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи за 2016 році. 7. Розгляд плану діяльності Товариства на 2017 рік та його затвердження. 8. Про зміну типу Товариства з публічного на приватний. 9. Про зміну найменування Товариства. 10. Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту Товариства. 11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів. 12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на їх підписання з членами Наглядової ради Товариства. 15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням їх характеру угод та граничності сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 16. Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів Варицькій Л.М. та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства за 2016 рік Кот Т.В. на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 2016 рік. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Заступник Голови Наглядової ради Дробот Анатолій Іванович. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати лічильну комісію у складі: • Іващенко Володимир Михайлович -Голова лічильної комісії; • Пушенко Катерина Костянтинівна – член лічильної комісії; • Подарєвський Віктор Володимирович - член лічильної комісії. 2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”. 2. Затвердити звіт директора Товариства Підлужного В.М. про результати діяльності Товариства за 2016 рік. 3. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 5. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 році. 6. Збиток Товариства за 2016 рік в сумі 443 000,00 (чотириста сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень покрити за рахунок прибутків наступних періодів. У зв`язку з збитковістю діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» у 2016 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 7. Збиток Товариства за 2016 рік в сумі 443 000,00 (чотириста сорок три тисячі гривень 00 копійок) гривень покрити за рахунок прибутків наступних періодів. У зв`язку з збитковістю діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» у 2016 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 7. Затвердити план діяльності Товариства на 2017 рік. 8. Змінити тип Товариства з публічного на приватний. 9. 1. Затвердити нове найменування Товариства: Найменування Товариства українською мовою: повне: Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»; скорочене: ПрАТ «ДОК №7». Найменування Товариства англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company “Derevoobrobnyjcombinat No.7”; скорочене: PrJSC “Derevoobrobnyjcombinat No.7”. 2. Уповноважити Директора Товариства Підлужного В.М. здійснити усі необхідні дії щодо повідомлення державних, місцевих органів та осіб, з якими перебуває у договірних відносинах, про зміну його найменування, а також змінити штампи, печатки та переоформити дозвільні та інші документи Товариства відповідно до нових реквізитів. 10.1.Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити директора Товариства Підлужного В.М. підписати Статут Товариства в новій редакції. 3.Уповноважити директора Товариства Підлужного В.М. або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції. 11. 1.Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів Товариства. 2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду Товариства. 3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію Товариства.4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган Товариства. 5. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управлінняТовариства. 6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати затверджені положення. 12. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. 13. Обрати з 11 квітня 2017 року, строком на 3 (три) роки, членів Наглядової ради Товариства в наступному складі: 1. Катриченко Юрій Олексійович.2. Дробот Володимир Іванович. 3. Дробот Анатолій Іванович.4. Захарчук Олександр Володимирович.5. Воротинський Віктор Миколайович. 14. 1.Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. 15. . Взяти до відома доповідь директора Товариства Підлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2016 рік та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2017 року. Визнати, що без залучення додаткових фінансових ресурсів діяльність підприємства є збитковою. 2.Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 10.04.2018 року наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, граничною сукупною вартістю 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень), предметом яких є: 2.1. Отримання Товариством кредитів від публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн.(ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.2.Розміщення Товариством вкладів (депозитів) в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.3.Забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань інших юридичних осіб-резидентів перед публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або перед іншими банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов’язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об’єктів незавершеного будівництва). 2.4.Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або з іншими банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн.(ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів. 2.5.Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.6.Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 3. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 2. питання п’ятнадцятого порядку денного . 4.Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п’ятнадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах: 4.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п’ятнадцятого порядку денного щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання п’ятнадцятого порядку денного. 4.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п’ятнадцятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання п’ятнадцятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання п’ятнадцятого порядку денного. 4.3. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п’ятнадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину); 4.4. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п’ятнадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 2. питання п’ятнадцятого порядку денного; 5. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання п’ятнадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання п’ятнадцятого порядку денного. 16.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. та секретаря Загальних зборів акціонерів Кот Т.В. підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства за 2016 рік. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: