ПрАТ "ДОК №7"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.04.2012
Кворум зборів**	93.56
Опис	Порядок денний чергових щорічних загальних зборів акціонерів за 2011 рік: 1. Обрання постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Звіт виконавчого органу Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2011 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку за 2011 рік, строків та порядку виплати дивідендів. 7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 8. Розгляд плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2012 рік та його затвердження. 9. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру та їх граничної вартості. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Наглядової Ради - Мартинюк Станіслав Михайлович. Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ щорічних загальних зборів акціонерів : Голова Наглядової Ради - Мартинюк Станіслав Михайлович. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрання постійно діючої Лічильної комісії за посадами Товариства в складі: Голова комісії - начальник відділу продажу; Член комісії - економіст; Член комісії - менеджер відділу продажу. 2.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати діяльності Товариства у 2011 році. 3.Затвердження звіту Ревізійної комісії про фінансово - господарську діяльність за 2011 рік. 4.Затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік. 5.Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 6.Отриманий прибуток в 2011 році направити на поповнення обігових коштів та виплату дивідендів не здійснювати. 7.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства попереднього складу та обрання членами Наглядової ради Товариства : Борисенко Г.І. Борисенко І.С. Варицьку Л.М. Мартинюк Л.М. Мартинюк С.М. Подлужну М.Ф. АТ ХК «Київміськбуд» в особі належним чином оформленого представника (представників) Уповноважити голову Ревізійної комісії на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 8.Розробити та подати на затвердження Наглядовій раді в строк до 15.05.2012 р. виробничу програму ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2012 рік в сумі 33 млн. грн. із доведенням виробітки до 20 тис. грн. на одного працівника за місяць до кінця року. 9.Надати Виконавчому органу, після погодження з двома третинами Наглядової ради, попереднє схвалення на підписання договорів підряду протягом 2012 року, сума яких не перевищує 10 млн. грн. кожен.