| |
Дата розміщення: 20.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2016 |
| Кворум зборів** |
93.9 |
| Опис |
Порядок денний чергових щорічних Загальних зборів акціонерів за 2015 рік : 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за результатами його розгляду. 5. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік. 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2015 році. 7. Розгляд плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік та його затвердження. 8. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та уповноваження особи на їх підписання з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 11. Про попереднє схвалення вчинення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничності протягом року. 12. Внесення змін і доповнень до Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 13. Внесення змін і доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання. 14. Внесення змін і доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання. 15. Внесення змін і доповнень до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання. 16. Внесення змін і доповнень до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання. 17. Внесення змін і доповнень до Принципу (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7», шляхом викладення його у новій редакції, затвердження нової редакції Принципу (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення уповноваженої особи на його підписання. 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного : Заступник Голови Наглядової ради Дробот Анатолій Іванович. Результати розгляду питань порядку денного : 1. Обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», в складі: ? Іващенко Володимир Михайлович – Голова Лічильної комісії; • Пушенко Катерина Константинівна – член Лічильної комісії; ? Подарєвський Віктор Володимирович – член Лічильної комісії; 2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 2. Затвердити звіт директора Подлужного В.М. ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності Товариства за 2015 рік. 3.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік. Ревізійній комісії у період між проведенням Загальних зборів акціонерів, забезпечити здійснення контролю за фінансовою діяльністю ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 4.Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», забезпечити здійснення контролю за діяльністю ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та виконанням рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 5.Затвердити фінансову звітність ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік. 6.Чистий прибуток ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2015 рік в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень направити на покриття збитків минулих періодів. У 2015 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 7.Затвердити план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2016 рік. 8. Відкликати діючих членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 9.Затвердити членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в наступному складі: 1. Дробот Володимир Іванович. 2. Дробот Анатолій Іванович. 3. Захарчук Олександр Володимирович. 4. Воротинський Віктор Миколайович. 5. Логінов Володимир Георгійович. 6. Філімоненко Дмитро Леонідович. 7. Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд»." 10.Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. Підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 11.1. Взяти до відома доповідь директора ПАТ « Деревообробний комбінат № 7» Подлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2015 рік та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2016 року. Визнати, що без залучення додаткових фінансових ресурсів діяльність підприємства є збитковою. 2.Попередньо схвалити вчинення ПАТ « Деревообробний комбінат № 7» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» наступних значних правочинів, укладення яких Статутом ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів ПАТ «Деревообробний комбінат № 7» (надалі-Товариство) та предметом яких є: 2.1 Отримання Товариством кредитів від публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.2 Розміщення Товариством вкладів (депозитів) в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.3 Забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань інших юридичних осіб-резидентів перед публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або перед іншими банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов’язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об’єктів незавершеного будівництва). 2.4 Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або з іншими банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів. 2.5 Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.6 Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо. 3. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 2. питання одинадцятого порядку денного . 4.Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах: 4.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного. Питання , щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного. 4.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4. пункту 4 питання одинадцятого порядку денного. 4.3. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину); 4.4. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 2. питання одинадцятого порядку денного; 5. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання одинадцятого порядку денного. 12.1.Внести зміни і доповнення до Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 2. Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. Підписати Статут ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 3.Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.. Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року. 13.1.Внести зміни і доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції.Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року. 14.1.Внести зміни і доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року 15.1.Внести зміни і доповнення до Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення про Виконавчий орган ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року. 16.1.Внести зміни і доповнення до Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року. 17.1.Внести зміни і доповнення до Принципу (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. 2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Варицьку Л.М. підписати Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в новій редакції. Рішення набирає чинності з 01 травня 2016 року. 18.Припинити повноваження Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: