| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
94 |
| Опис |
Порядок денний чергових щорічних загальних зборів акціонерів за 2014рік: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2014 рік. 6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2014 році. 7. Розгляд плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2015 рік та його затвердження. 8. Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 10. Відкликання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 11. Обрання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» 13. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, та з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 14. Про попереднє схвалення вчинення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничності протягом року. 15. Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 16. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. 17. Визначення уповноваженого органу ПАТ «Деревообробний комбінат №7», якому надаються повноваження щодо: 1. внесення змін до проспекту емісії акцій; 2. прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 3. затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 4. затвердження результатів приватного розміщення акцій; 5. затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 6. прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 7. повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 8. письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 18. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу ПАТ «Деревообробний комбінат №7» , яким надаються повноваження: 1. проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; 2. здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено зборами; 3. проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Заступник Голови Наглядової Ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Миханюка Володимира Миколайовича. Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ щорічних загальних зборів акціонерів : Голова Наглядової Ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Дробота Володимира Івановича. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», в складі: Іващенко Володимир Михайлович – Голова Лічильної комісії; Грицаєнко Оксана Олександрівна – член Лічильної комісії; Бала Ганна Степанівна– член Лічильної комісії. 2. Уповноважити Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7» вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 2. Затвердити звіт директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. про результати діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2014 рік. 3. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2014 рік. Ревізійній комісії у період між проведенням Загальних зборів акціонерів, забезпечити здійснення контролю за фінансовою діяльністю ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 4. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2014 рік. Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7», забезпечити здійснення контролю за діяльністю ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та виконанням рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 5. Затвердити фінансовий звіт ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2014 рік. 6. Збиток ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2014 рік в сумі 2 961 000 (два мільйони дев’ятсот шістдесят одна тисяча) гривень покрити за рахунок прибутків наступних періодів. У зв`язку з збитковістю діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» у 2014 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 7. Затвердити план діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2015 рік. 8. Відкликати діючих членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 9. Затвердити членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в наступному складі: 1. Дробот Володимир Іванович. 2.Дробот Анатолій Іванович.3.Захарчук Олександр Володимирович. 4. Воротинський Віктор Миколайович.5.Логінов Володимир Георгійович.6.Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд».7.Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Енергобудлізинг». 10. Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 11. Затвердити членів Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» в наступному складі: 1.Кравченко Ірина Олександрівна.2.ТОВ «Енвіл». 3.ТОВ «ГРІН АПЕКС». Затвердити головою Ревізійної комісії – Кравченко Ірину Олександрівну. 12. Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 13. Уповноважити директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного В.М. підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 14. 1. Взяти до відома доповідь директора ПАТ «Деревообробний комбінат №7» Подлужного Валерія Миколайовича про підсумки роботи за 2014 рік та попередні результати роботи підприємства в I кварталі 2015 року. Визнати, що без залучення додаткових фінансових ресурсів діяльність підприємства є збитковою. 2. Попередньо схвалити вчинення ПАТ «Деревообробний комбінат №7» протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами ПАТ « Деревообробний комбінат №7» наступних значних правочинів, укладення яких Статутом ПАТ « Деревообробний комбінат №7» та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів ПАТ « Деревообробний комбінат №7» (надалі-Товариство) та предметом яких є: 2.1 Отримання Товариством кредитів від публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі (у тому числі шляхом відкриття кредитних ліній будь-яких видів та типів, включаючи овердрафти, випуску емісійних боргових цінних паперів, отримання банківських гарантій, акредитивів) на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.2 Розміщення Товариством вкладів (депозитів) в установах публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або в інших банківських установах у будь-якій формі на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.3 Забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань інших юридичних осіб-резидентів перед публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або перед іншими банківськими установами за договорами про отримання кредитів (у будь-якій формі), гарантій, акредитивів, інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством будь-яких договорів забезпечення виконання зобов’язань, включаючи договори поруки (у тому числі ті, що передбачають повну солідарну відповідальність Товариства з боржником), договори гарантій, договори застави майна (в тому числі щодо застави грошових коштів, розміщених на вкладному рахунку та/або майнових прав на отримання грошових коштів та/або майнових прав на отримання майна за контрактами), іпотечні договори (в тому числі щодо передачі в іпотеку майнових прав на нерухомість, будівництво якого не завершено та/або об’єктів незавершеного будівництва). 2.4 Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за правочинами, які укладені з публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців/податковий код 00032129) або з іншими банківськими установами на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочинів. 2.5 Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів гривень) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2.6 Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо. 3. Вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймається Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, та не потребує отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 2. питання чотирнадцятого цього протоколу. 4.Встановити, що укладання, видання, випуск та/або підписання Товариством правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання чотирнадцятого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється на наступних умовах: 4.1. Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання чотирнадцятого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання чотирнадцятого цього протоколу правочинів. 4.2. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про попереднє схвалення правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання чотирнадцятого цього протоколу, приймати рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в підпунктах 2.1.-2.6. пункту 2. питання чотирнадцятого цього протоколу правочинів з урахуванням умов, визначених в підпунктах 4.3-4.4 пункту 4 питання чотирнадцятого цього протоколу. 4.3. Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови), передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання чотирнадцятого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину); 4.4. Укладання Товариством у подальшому додаткових договорів (угод)/договорів про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договорів (угод) про розірвання укладених договорів (угод), які змінюють основні умови правочинів (у тому числі строки (терміни) користування кредитом, розміри процентних (відсоткових) ставок за користування кредитом, розміри комісійних винагород за вказаними правочинами, інші умови) або припиняють дію правочинів, передбачених підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання чотирнадцятого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства, якщо такі зміни основних умов не пов’язані зі збільшенням граничних сум (граничної сукупної вартості) правочинів, визначених в пункті 2. питання чотирнадцятого цього протоколу; 5. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 2.1.-2.6. пункту 2. питання чотирнадцятого цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 4.1 - 4.4. пункту 4 питання чотирнадцятого цього протоколу. 15. Збільшити статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» на 3 000 000,00 (три мільйона грн. 00 коп. ) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. Голова чергових Загальних зборів акціонерів Варицька Л.М. зазначила, що згідно Статуту ПАТ «Деревообробний комбінат №7» п.10.2.32 збільшення статутного капіталу ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків приймаєтьмя 75% голосів акціонерів, оскільки по даному питанню проголосувало 73,4% акціонерів, то рішення вважається не прийнятим і є не доцільним розглядання наступних питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Деревообробний комбінат №7». |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: