| |
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2014 |
| Кворум зборів** |
93.52 |
| Опис |
Порядок денний чергових щорічних загальних зборів акціонерів за 2013рік: 1.Звіт Виконавчого органу ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2013 рік. 5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році. 6. Розгляд плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2014 рік та його затвердження. 7. Відкликання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7». 8. Обрання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат.№7» 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» 10. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Голова Наглядової Ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Мартинюка Станіслава Михайловича. Особа, що ініціювала проведення ЧЕРГОВИХ щорічних загальних зборів акціонерів : Голова Наглядової Ради - Товариство з обмеженою відповідальністю "АММА КБ" в особі належним чином оформленого представника Мартинюка Станіслава Михайловича. Результати розгляду питань порядку денного: 1.Затвердити звіт директора ПАТ "Деревообробний комбінат №7" про результати діяльності Товариства за 2013 рік та визнати діяльність Товариства задовільною. Рішення прийнято та затверджено.. 2.Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ "Деревообробний комбінат №7" за 2013 рік. Ревізійній комісії, у період між проведенням Загальних зборів, забезпечити здійснення контрою за фінансовою діяльністю Товариства. Рішення прийнято та затверджено. 3.Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Деревообробний комбінат №7" за 2013 рік. Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів, забезпечити здійснення контролю за діяльністю Товариства та виконанням рішень Загальних зборів. Рішення прийнято та затверджено. 4.Затвердити фінансовий звіт ПАТ "Деревообробний комбінат № 7" за 2013 рік. Рішення прийнято та затверджено. 5.Збиток Товариства за 2013 рік в сумі 3370,0 тис.грн покрити за рахунок прибутків наступних періодів. У зв`язку з збитковістю діяльності у 2013 році дивіденти не нараховувати та не виплачувати. Рішення прийнято та затверджено. 6. Подати на затвердження Наглядовій раді ПАТ "Деревообробний комбінат № 7" до 25.05.2014 р. план економічного розвитку Товариства на 2014 рік з показниками не нижче отриманих в 2013 році. Рішення прийнято та затверджено. 7. Відкликати голову Ревізійної комісії - Суткович Л.О. Відкликати членів Ревізійної комісії - Рибалко Л.М., Кравецьку І.В. Рішення прийнято та затверджено. 8. Обрати членів Ревізійної комісії в такому складі : 1. Суткович Л.О., Кравецьку І.В., Крамар С.П.. Затвердити головою Ревізійної комісії - Суткович Л.О. Рішення прийнято та затверджено. 9. Затвердити умови цивільно- правових договорів для укладання з головою та членами Ревізійної комісії ПАТ "Деревообробний комбінат № 7". Рішення прийнято та затверджено. 10.Уповноважити голову Наглядової ради ТОВ "АММА КБ" в особі належним чином оформленого предстваникаМартинюка С.М. на підписання цивільно- правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Рішення прийнято та затверджено. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: